Program CreamAML wersja 2018 to nowa wersja aplikacji Program GIIF służąca do analizy i raportowania transakcji wprowadzona w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).
CreamAML jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji przeznaczoną dla osób obowiązanych do prowadzenia takiego rejestru i raportowania transakcji.
Oprogramowanie ma wbudowany analizator pozwalający na zbudowanie raportu transakcji w zależności od ich rodzaju.
Oprogramowanie obsługuje:
- Transakcje transferu
- Transakcje notarialne
- Transakcje wymiany
- Transakcje gotówkowe
- Wysyłkę transakcji i zawiadomień
- Statusy transakcji
- Rejestr UPO
- Certyfikaty kwalifikowane
Program CreamAML składa się z takich elementów
- Moduł importu transakcji z zewnętrznych systemów
- Analizator transakcji
- Rejestr transakcji
- Kartoteka podmiotów
- Moduł importu kursów walut
- Moduł importu i eksportu danych w formacie XML
- Moduł bezpiecznego podpisu elektronicznego
- Baza danych MySQL – bez ograniczenia wielkości zasobów
- Obsługa systemów Windows 7, 8.x, 10
- Szyfrowanie danych
- Praca na wielu stanowiskach
Więcej informacji na temat produktu
Kontakt i wycena licencji
Mateusz Śmietanka
tel. +48 22 867 80 00
aml@softcream.pl
Opublikowano:: 27/08/2019
« powrót