CreamAML 2025 – Raportowanie do GIIF o transakcjach ponadprogowych
13/01/2025
Zawiadomienia o transakcjach ponadprogowych do GIIF to jedno z kluczowych zadań instytucji obowiązanych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku oraz jej nowelizacją z 30 marca 2021 roku, instytucje te mają obowiązek ścisłej współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), będącym centralnym elementem polskiego systemu AML.
Program GIIF wydanie 2018
27/08/2019
Program CreamAML wersja 2018 to nowa wersja aplikacji Program GIIF służąca do analizy i raportowania transakcji wprowadzona w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy… czytaj całość »